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规范销售行为,切实履职尽责
新华保险菏泽中支进行“了解你的客户”合规培训

作者: 来源: 牡丹晚报 发表时间: 2026-03-03 22:48

中国菏泽网消息(通讯员 邵丹)为全面提升反洗钱工作质效,切实保护保险消费者合法权益,进一步规范保险销售行为,近日,新华保险菏泽中支组织全体内外勤员工开展以“了解你的客户”为主题的合规培训。

此次培训聚焦行业转型发展中存在的突出问题,通过规范指导与案例解析相结合的方式,切实提升销售团队专业素养,助力绩优目标达成。

培训中,授课人员重点阐述了在投保、业务存续等保险业务全流程中,如何针对不同风险等级的客户及交易场景,实施差异化的客户尽职调查措施。同时,通过解析保险领域洗钱典型案例,帮助销售人员深刻理解“了解你的客户”作为反洗钱工作基石的重要意义,引导其将风险管理理念贯穿业务全流程。

面向未来,新华保险菏泽中支将持续筑牢合规经营根基,切实履行反洗钱法定义务,不断提升销售人员的合规意识和履职能力,为维护金融安全与稳定贡献力量。

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